11.06.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор заработавшим более 1 млрд рублей подпольным банкирам

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечением дохода на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Приговор вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Лидер организованной группы — житель Екатеринбурга 41-летний Федор Перин, а также ее члены Олег Сорокин, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Владимир Дядченко, Александр Сёмов и еще двое сообщников и пособница признаны виновными в соответствии с пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.В суде установлено, что в период с января 2007 года по апрель 2011-го Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками, а также с привлечением сотрудницы одного из коммерческих банков Екатеринбурга самостоятельно осуществлял незаконные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии).«Механизм совершения преступлений, смоделированный Периным, заключался в поиске и привлечении «клиентов» — физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные», — поясняют правоохранители.По достижении договоренности «клиентам» сообщались реквизиты подконтрольных фигурантам организаций, заключались мнимые сделки, имеющие признаки ничтожности, о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг. При этом их реальное исполнение сторонами заведомо не предусматривалось. С целью придания движению денежных средств видимости легитимности осужденные с привлечением не установленных следствием лиц изготавливали подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и подчиненных ему участников организованной группы. Впоследствии при помощи электронной системы дистанционного банковского обслуживания обвиняемые осуществляли на территории Свердловской области денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом комиссии в размере не менее 2,3% суммы.Наравне с обналичиванием денежных средств с помощью банковских карт участники организованной группы использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ: денежные чеки и простые векселя.Преступления совершались на территории нескольких городов Свердловской области. В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход в сумме более 1 млрд рублей.Суд назначил наказание Перину в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей, Дядченко — 4,5 года со штрафом также в 900 тыс. рублей, Сёмову — четыре года со штрафом в 200 тыс. рублей, Зинину — 3,5 года со штрафом в 900 тыс. рублей, Солдатову и Сорокину — по три года со штрафом в 800 тыс. рублей. Отбывание наказания Дядченко и Сёмову определено в исправительной колонии строгого режима, Перину, Солдатову, Зинину, Сорокину — в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.Остальным осужденным суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и освободил их от отбывания назначенного наказания по амнистии.Приговор в законную силу пока не вступил.

Источник: banki.ru
 

Проект о максимальном пятидневном сроке для заключения договора ОСАГО внесен в ГД

Депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов внесли в Госдуму законопроект, который обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту мотивированный отказ от его заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления, следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает «Прайм».«Такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия (проверку документов, осмотр при необходимости транспортного средства, пополнение бланков полисов), а во-вторых, будет являться гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек», — поясняют разработчики.Они обращают внимание, что на сегодняшний день нормативными правовыми актами не установлен срок, в течение которого страховщик обязан рассмотреть заявление и заключить договор ОСАГО. С одной стороны, согласно правилам Российского союза автостраховщиков (РСА), страховщик обязан заключить договор ОСАГО в день обращения, если клиент этого требует, с другой — страховщик может воспользоваться правом на проведение осмотра транспортного средства.Таким образом, прямая обязанность заключить договор ОСАГО в день обращения не закреплена, а правила РСА определяют только обязанность договориться о месте, но не о времени осмотра, напоминают разработчики. Они также отмечают, что ряд страховщиков применяют общие сроки для заключения публичного договора, установленные статьей 445 Гражданского кодекса.«Данный срок составляет 30 дней и позволяет на законных основаниях затягивать вопрос рассмотрения заявления и заключения договора ОСАГО на указанный период. В результате гражданин, обратившийся для заключения договора путем направления заявления либо поставленный перед необходимостью осмотра транспортного средства, может месяц ожидать заключения договора либо получения мотивированного отказа. Сложившаяся ситуация существенно нарушает права граждан на заключение договора ОСАГО и требует законодательного урегулирования», — считают авторы законодательной инициативы.

Источник: banki.ru
 

В Госдуму внесли законопроект о размере штрафов ЦБ для банков

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о наделении Банка России правом штрафовать недобросовестные кредитные организации на сумму до 1% от размера их собственных средств (капитала), следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также если эти нарушения или банковские операции, либо сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 10 млн рублей).Проект наделяет ЦБ правом взыскать штраф в первом случае до 0,1% размера капитала банка, во втором — до 1% размера его капитала вместо минимального размера уставного капитала.ЦБ обращает внимание, что в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных организаций только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию денежных средств более чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов в рамках применения статьи 74 закона о ЦБ, в которую и вносятся изменения. Существующий размер штрафа «не побуждает кредитные организации существенным образом противодействовать проведению клиентами сомнительных операций», считает правительство.«Реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении Банком России мер, в первую очередь по отношению к крупным и финансово устойчивым кредитным организациям, побуждая их к безусловному исполнению требований законодательства РФ и Банка России», — отмечает Кабмин.

Источник: banki.ru
 

Газпромбанк, «МегаФон», «Ростех» и USM Holdings закрыли сделку по созданию «цифрового» СП

Газпромбанк, «МегаФон», «Ростех» и USM Holdings закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики, — АО «МФ Технологии» (МФТ). Как сообщает, в частности, Газпромбанк, он приобрел в новой структуре, создание которой стороны анонсировали 8 мая этого года, 35% акций за 157,5 млн долларов.Подробности структурирования сделки приводятся в сообщении «МегаФона». Так, сам мобильный оператор внес в уставный капитал новой структуры 11 500 100 принадлежавших ему акций класса А компании Mail.Ru Group Limited, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. Для целей сделки 11 500 100 акций класса А Mail.Ru составили 100% капитала МТФ и были оценены в 450 млн долларов.В рамках сделки Lefbord Investment Limited, 100-процентная дочерняя компания «МегаФона» и текущий акционер МФТ, в субботу, 9 июня, продала 35% акций МФТ «Газпромбанку» и 9% акций — USM Holdings. «Ростех» приобрел у Leftbord 11% акций МФТ. В результате сделки у Lefbord остается 45% акций МФТ. От продажи 55% акций в МФТ компания получит 247,5 млн долларов до учета налогов. Данные денежные средства будут направлены на финансирование капитальных затрат и погашение долговой нагрузки компании.«Создание совместного предприятия лидерами бизнеса в ключевых секторах, формирующих инфраструктуру цифровой экономики, позволит партнерам максимально эффективно реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять решения на основе технологии блокчейн и Интернета вещей. Партнеры сосредоточатся на разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ, активно используя компетенции и финансовые возможности Газпромбанка», — говорится в сообщении «МегаФона».Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков указал, что создание компании «МФ Технологии» не повлияет на систему корпоративного управления, процедуры принятия решений, бизнес-стратегию и управленческую команду Mail.Ru Group. «Благодаря созданию совместного предприятия мы получаем доступ к капиталу и создаем платформу для реализации инновационных финтех-решений», — отметил он.В свою очередь в «Ростехе» подчеркнули, что «прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты — одно из направлений стратегии госкорпорации».«Мы уверены, что совместно с партнерами по МФТ сможем внести значительный вклад в развитие цифровой экономики, — прокомментировали в Газпромбанке. — Мы довольны текущей стратегией Mail.ru Group и поддерживаем существующую структуру корпоративного управления Mail.ru Group, как и текущий менеджмент. Будем рады найти взаимовыгодные формы сотрудничества для создания как финансовых продуктов для населения, так и решений для бизнеса в интересах всех акционеров компании. Любое партнерство с компанией будет реализовываться на рыночных условиях и должно усиливать продуктовое предложение Mail.ru Group и способствовать росту капитализации компании».

Источник: banki.ru
 

Приговор заочно осужденному главе Hermitage Capital Браудеру пересмотрят 21 июня

Мосгорсуд 21 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на приговор, в соответствии с которым он заочно осужден на девять лет колонии по делу о преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.«Мосгорсуд 21 июня рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Тверского суда в отношении Браудера и Ивана Черкасова», — рассказала Солопова.Тверской суд столицы в конце декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ сроком на три года. В соответствии с приговором суда бизнес-партнер Браудера Черкасов также заочно осужден на восемь лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.Кроме того, суд удовлетворил в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,3 млрд рублей. Таким образом, суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).По данным гособвинения, ущерб, нанесенный Браудером и Черкасовым, составляет более 4 млрд рублей. Предприниматели проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому обвинение предъявлено им заочно. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.НовостьВ июле 2013 года Браудер был осужден по «делу Магнитского». Судом и следствием установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital. В результате бюджет РФ недополучил более 500 млн рублей.Самого Магнитского следствие обвинило в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.

Источник: banki.ru
 

9 июня. Главное за минуту: Сбербанк меняет сайт, три четверти россиян за пересмотр тарифов по ОСАГО

• Сбербанк впервые за пять лет модернизировал главную страницу своего сайта. Зайдите, найдите десять отличий.• Минэкономразвития предлагает урезать перечень госуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (МФЦ). Сократят невостребованные сервисы. Но есть и хорошая новость: с 2020 года МФЦ могут начать оказывать услуги, независимо от места проживания обратившегося человека.• 74% россиян выступают за справедливые тарифы по ОСАГО: чтобы те, кто ездит нормально, перестали переплачивать из-за тех, кто постоянно попадает в аварии. 12% считают, что ОСАГО надо упразднить вовсе, и готовы сами наказать виновника ДТП.• Продолжает расти отток капитала из РФ. За январь — май чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительным данным ЦБ, составил 23,3 млрд долларов против 18,8 млрд за аналогичный период 2017-го.Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и экономит свое время, Банки.ру с 1 июня 2018 года запустил новый формат «Главное за минуту» — каждый вечер в будни, в 20:00. Редакция Банки.ру

Источник: banki.ru
 

Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в субботу, свидетельствуют данные Московской биржи.На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля, что на 21 копейку выше уровня предыдущего закрытия. В течение дня было заключено около 5,3 тыс. сделок на сумму около 305,7 млн долларов, курсовой диапазон составил 62,1—62,6 рубля за доллар. Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,7 рубля, что на 36 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Было проведено около 2,5 тыс. сделок на сумму чуть менее 118 млн евро по курсам от 73,33 до 73,7 рубля за евро.Продуктовый виджет«Сегодня рубль подешевел к доллару и евро, просев к доллару на 0,42%, а к евро — на 0,44%. Объемы торгов были небольшими, активность участников рынка — слабой», — прокомментировала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. «Доллар после праздников, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 62—63 рублей, а евро останется в диапазоне 73—74 рублей», — прогнозирует она.

Источник: banki.ru
 

Российские индексы завершили торги в плюсе

Торги на российском фондовом рынке в субботу завершились положительным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,6% и составил 2 281,51 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,55% до 1 149,19 пункта.Стоимость акций Сбербанка выросла за торговую сессию на 0,78%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 0,72%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,76%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,58%, акции Московской биржи — на 0,9%.Продуктовый виджет«Заявления (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа о том, что России следует вернуться в «большую восьмерку», немного прибавили оптимизма рынку акций», — прокомментировала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.«В первый торговый день после длинных праздников индекс РТС, скорее всего, останется в диапазоне 1 100—1 200 пунктов, а индекс Московской биржи — на уровне 2 200—2 300 пунктов», — прогнозирует она.

Источник: banki.ru
 

 
 
, : calculator-ipoteka@mail.ru
  2010 – 2018 calculator-ipoteka.ru   .   @Mail.ru