В Красноярском крае завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении и легализации денежных средств банка. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Об инциденте стало известно в декабре прошлого года. Тогда в полицию города Ачинска поступило сообщение от руководителя кредитно-финансовой организации о факте хищения оттуда 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро.
Правоохранители установили, что к преступлению могла быть причастна кассир организации, которая имела доступ к сейфу. Под влиянием своего бывшего мужа женщина похищала денежные средства, а затем экс-супруги часть их легализовали: совершили две сделки по приобретению автомобилей на сумму 1,4 млн рублей и перевели валюту на счета фигурантки.
Ранее сообщалось, что убедила банковскую работницу сдаться полиции ее мать, с которой оперативникам удалось выстроить «конструктивные отношения».
Кнопка со ссылкой
«По уголовному делу было допрошено более 50 свидетелей, проведено 13 выемок документов и ценностей, а также шесть обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в размере свыше 2 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на купленные соучастниками автомобили», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвинения предъявлены фигурантам дела по части 4 статьи 160, части 4 статьи 33, частям 3 и 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о присвоении либо растрате в составе организованной группы или в особо крупном размере, подстрекательстве к преступлению, а также о легализации доходов, полученных в результате совершения преступления, по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в составе организованной группы и/или в особо крупном размере.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.
Источник: www.banki.ru